按照示范区党工委统一部署，2019年11月18日至2020年1月4日，示范区党工委第四巡察组对济源市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“文旅集团”）党委开展了集中巡察。2020年4月8日，示范区党工委第四巡察组向文旅集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、高度重视，强化责任，全面有序开展整改工作

文旅集团党委认真领会示范区党工委第四巡察组反馈意见，把巡察整改作为当前重中之重的任务来抓，牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，全面举一反三，坚决贯彻推进，以巡察整改的实效促进文旅集团健康有序发展。

（一）统一思想认识，明确整改措施

文旅集团领导班子召开专题民主生活会，成立整改落实领导小组，先后召开六次专题会议讨论研究整改方案，针对反馈问题，逐条讨论、剖析根源、反思反省，从思想上进一步提高认识、端正态度，在全面扎实抓好整改落实上形成共识、明确目标。整改方案经巡察组审核认可后印发，各部门严格按照整改方案，积极开展整改落实工作,并主动接受领导小组的指导和监督。

（二）层层压实责任，每周跟踪销号

整改方案明确了每一条整改措施的责任领导、责任部门、责任人、整改时限。整改方案印发后，建立巡察问题整改情况周报制度，各责任部门、责任人对整改推进情况一周一汇报，整改落实成果一周一汇总，并实时跟进，完成一件，销号一件，确保整改工作周周有进展，件件有交待。

（三）注重标本兼治，建立长效机制

在整改落实中，紧紧抓住重点问题、重点领域和关键环节，提高整改效率。注重解决体制机制方面存在的问题，固化和拓展整改成果，使全面加强文旅集团党的建设和作风建设工作常态化、制度化，进一步扎紧扎密制度的“笼子”，确保问题不反弹、不回潮。

二、反馈意见整改落实情况

（一）关于党的领导弱化方面

1.关于企业党建严重滞后的问题。一是公司章程内已明确集团党委在国有企业法人治理结构中的法定地位；集团党委将严格按照《党章》第三十三条规定：“国有企业党委（党组）发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项，国有企业和集体企业中党的基层组织，围绕企业生产经营开展工作”，把党的建设融入公司治理各个环节，将党建资源转化为发展资源，突出党建工作在企业发展过程中的引领作用；二是集团党委组织召开专题生活会，党委书记同各单位责任人签订党风廉政建设目标责任书，严格开展党建监督考核，党建与业务工作同步开展，实行一把手责任制；严格按照示范区党工委下发的《党的组织生活制度》规范开展党内组织生活，党委对下属党组织组织生活每半年进行一次检查和考核管理，提升党员干部的党性意识；三是坚持理论武装头脑。严格要求各支部要制订党员年度学习计划、组织活动计划，深入学习贯彻党的十九大精神、十九届二中、三中、四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、省委市委党代会精神，及时把党委重要会议精神传达到每名党员，通过开展“两学一做”活动，把学习成果转化为践行初心使命的不竭动力；四是建设党建阵地。集团总部支部邀请示范区党工委组织部工作人员到集团本部与愚公移山红色教育基地实地考察，就党建阵地地址选定、建设标准进行沟通交流。根据考察结果，按二类标准建设集团党建阵地、三类标准建设总部支部党建阵地；五是村企共建。根据“党建结对，村企共建”原则，发挥企业“领头雁”作用，有序开展党建共建工作。一方面，派驻第一书记到黄背角村，以强化党建阵地建设、夯实党务基础为目标，以党支部规范化达标创建为手段，加大资金投入对黄背角村党群活动中心进行改造，进一步提升村党支部阵地形象，全面巩固加强基层党组织战斗堡垒作用，助力乡村振兴。另一方面，与党建联系村北海街道铁岸居委会积极对接、沟通，围绕“济水源片区规划设计、村企党建共同发展”内容，开展座谈会，以党的建设引领项目建设，以项目建设带动村民富裕，建立村企血脉相连、荣辱与共的紧密联系，打造一支永远心连心的共建队伍。

2.关于党委落实意识形态工作主体责任不力，存在重视不够、认识不清、落不到实处的情况的问题。一是集团领导在党课中坚持把党的基本理论、路线和纲领作为中心组学习的重点，切实做到学懂、弄通、会用，同时紧跟核心工作思路和节奏，让理论学习融入中心，参与决策，服务发展；二是按照示范区党工委关于意识形态工作要求，2020年6月8日集团党委书记与各单位责任人签订意识形态目标责任书，严格落实意识形态一把手责任制；三是在文旅集团微信公众平台增加党建专栏，加大党建工作宣传力度，着力于把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

（二）关于党的建设缺失方面

1.存在党委、董事会、经理层权限职责不清晰、政企不分等问题。一是依据《济源市市管国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，完善修订《济源市文化旅游投资集团有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》，明确“三重一大”事项范围、决策程序、监督机制和责任追究。从2020年5月1日起，集团领导班子严格执行“三重一大”制度要求，集体研究决策重大事项、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作等事宜，并形成“三重一大”会议纪要，下发至各部门、各子公司进行贯彻落实；二是完善文旅集团党委会、董事会、总经理办公会权限清单，对“三会”的主要议事内容进行了划分：党委会主要研究决定党的建设、干部人事、党风廉政建设、群团组织等事宜，依照规定对董事会、经理层决策重大问题进行前置研究讨论；董事会依照法定程序和公司章程规定，决定公司重大事项；总经理办公会执行董事会决议，并根据董事会授权，负责决定日常经营管理事项；三是成立济源市文化旅游投资集团有限公司工会委员会，制定《民主管理规定》、《职工代表大会制度》，为职工参与企业经营管理提供制度保障。在今年4-5月份开展文旅集团经营管理层、中层干部竞聘上岗中，选举职工评委全程参与中高层竞聘活动，提高职工参与企业管理的积极性；四是为保障职工参与企业民主决策、民主管理、民主监督的权利，文旅集团按照《公司法》、《民主管理规定》制定了《职工董事、监事制度》，明确了职工董事、监事的设置条件、选举产生、补选罢免、权利义务等规定。

2.关于出入境管理缺失的问题。一是按照示范区出入境管理办法，制定《济源市文化旅游投资集团因私事出国（境）审批管理暂行办法》，明确了因私出国（境）审批程序、证件管理、登记备案等规定，进一步完善了文旅集团干部职工因私出国（境）的监督管理机制；二是依据示范区出入境管理办法，经与示范区公安机关出入境管理部门对接，文旅集团已向公安机关提供中高层以上干部共18人名单信息，进行备案管控；三是2020年5月14日，文旅集团对全体干部职工持有因私出国（境）护照的情况进行全面排查，据统计，共有40人持有因私护照，综合部并对其个人身份信息、护照信息、出国记录进行登记备案。

（三）关于从严治党不力方面

1.关于经营管理形式单一，自我造血能力不足的问题。按照公司发展战略要求，更好地优化配置与利用优势资源，获取竞争优势，实现企业的创新、高速发展，与河南省文化产业基金及河南汉晟基金管理公司合作，成立了王屋山运营管理公司，针对王屋山景区、小十方酒店、小有洞天民宿、愚公移山红色教育基地实行一体化运营。通过引入王屋老街专业化管理团队对王屋老街进行招商、稳商、调商、安商、扶商；引入携程途家专业化管理平台对小有洞天民宿进行现代化运营，使民宿快速成为新的经济增长点。

2.关于资金风险化解机制尚未有效建立的问题。一是文旅集团全面梳理了资金风险，建立了融资台账。根据投资计划、融资台账控制融资规模，并全面完善《资金管理制度》，制定《筹资管理制度》；二是为化解目前融资风险，结合《筹资管理制度》，采取多种融资模式，通过项目谋划、包装，争取上级中央财政预算资金；积极对接中国银行中银资产管理公司以债转股贷款形式，转换目前的部分流资贷款及融资租赁贷款；通过省文旅厅牵线，与中原豫资控股公司、河南省文化产业发展基金对接，争取引入社会资本；与郑州银行、恒丰银行、中原银行等争取流资贷款。通过上述融资渠道，有效防范金融风险，积极化解经营中存在的资金风险。

3.关于关键岗位人员缺乏监督的问题。一是建立廉政监督和效能监察队伍，委派廉政和效能监督员到各子公司，充分发挥职工的监督作用，强化企业管理中的廉政监督和效能监察管理，促进企业规范化运行；二是文旅集团增设审计法务部，组建内审队伍，委派内审员到各子公司、各参股公司，按照“事前规范制度、事中加强监管、事后强化问责”的原则，全面加强各项工作的监督管理与风险防控，同时外聘第三方审计机构，定期开展监督检查。

三、立足长远，坚持长效，巩固深化整改工作成效

通过这次巡察整改，文旅集团充分认识到工作中存在的薄弱环节，我们将以此为契机，切实加强党的领导，增强党的建设，落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，坚持目标不变、标准不降、力度不减，把整改融入日常工作常抓不懈，立足长远巩固整改成效，为文旅集团的高质量发展提供坚强的政治保证。

（一）落实“两个责任”，推动全面从严治党向纵深发展

强化文旅集团政治建设，健全党委纪委领导班子，搭建好党建和纪检工作平台，充分发挥党的领导核心作用，进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识。落实“两个责任”工作机制和履责记实相关要求，督促文旅集团高层领导、各部门、各子公司负责人牢固树立党风廉政建设主体责任意识，切实履行“一岗双责”，负起全面领导责任。

（二）坚持常抓不懈，确保整改措施件件落实到位

紧扣示范区党工委第四巡察组反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量完成整改任务。组织开展“回头看”，巩固已有成效，防止问题反弹;对还未整改到位的问题，紧盯不放、一鼓作气，加大力度、加快进度，以钉钉子精神抓紧整改到位，确保问题整改不留死角;对长期坚持的措施，夯实责任，坚决杜绝老问题，防止出现新问题。同时，主动接受巡察组和全体职工的监督检查，确保巡察整改成效经得起考验。

（三）加强内控建设，巩固扩大整改成果

在抓好整改落实的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进内控体系建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建管党治党、作风建设的长效机制，真正使整改成效成为提高企业凝聚力、战斗力、创造力，促进企业党员干部作风转变，推动文旅集团实现高质量发展的持久动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0391-6833226，邮政信箱：济源市第二行政区11号楼216 ，邮政编码：459000，电子信箱：dydt369@126.com 。

中共济源市文化旅游投资集团有限公司委员会

2020年11月9日