根据示范区党工委和市委统一部署，2020年5月25日至2020年7月24日，示范区党工委第一巡察组对济源国有资本运营有限公司党委开展了常规巡察。2020年8月21日，示范区党工委第一巡察组向济源国有资本运营有限公司党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、高度重视，明确责任主体，全力推进整改落实工作

（一）强化组织领导，切实履行主体责任。成立公司巡察整改工作领导小组，董事长任组长，其他班子成员任副组长，各部门负责人和子公司主要负责人为成员；领导小组办公室设在综合部，具体负责落实领导小组交办的各项任务。2020年8月份以来召开领导班子巡察整改专题民主生活会2次，巡察整改专题会2次，班子会3次，专项治理会1次，专题部署、研究和推进巡察反馈问题整改落实工作。

（二）细化目标责任，推进整改落细落实。公司上下统一思想、提高认识，经多次完善，形成了公司《关于落实示范区党工委第一巡察组反馈意见的整改方案》，根据《方案》领导班子主动辨析问题，部门负责人和子公司主要负责人主动认领问题、划定责任；把整改事项落实到牵头领导、责任领导、责任科室和具体责任人，明确了完成目标和时限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，确保一件一件落实、一条一条兑现。

（三）认真督导检查，确保整改取得实效。为及时掌握整改进展情况，发现问题及时研究解决，建立整改工作督查制度，全面掌握整改工作情况；同时建立整改落实督查台账，对整改任务进行“挂号”，并实时跟进，完成一件，“销号”一件，确保如期完成整改工作。

二、突出重点，强化问题导向，逐项逐条抓好整改落实

（一）关于理论武装不扎实方面

1. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不到位

一是明确党建工作要点。通过制定2020年党建工作计划、党建学习方案等，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提高思想认识，强化理论武装。二是强化支部理论学习。各支部依托“三会一课”、主题党日、组织生活会等多种形式，通过集中学习和自学，重点学习习近平总书记关于国企国资改革发展的重要论述、2019年两会期间在河南代表团的讲话、治国理政等内容。

（二）关于基层党建工作虚化方面

1. 关于党支部活动不正常问题

一是撤销第二临时支部，将第二支部2名党员转入公司第一支部。二是进一步规范第一支部组织生活，第一支部根据党建工作计划，自行制定了党建学习计划，并根据学习计划，依托支部主题党日开展2次支部活动。

2.关于党员组织关系转接不到位问题

一是对未转入党关系的党员进行分类管理。对满足转入条件的党员，通过与原单位进行沟通，已完成党关系转接工作；对人事关系不在本单位、借调人员等因特殊情况暂不能转入的党员，通过咨询示范区组织部党员管理相关部门，其仍由原单位负责管理。二是设立党建工作专项联络员，加强对党员关系工作的管理和指导，对尚未完成党员转入的子公司进行持续跟踪，实时了解转接工作进展情况。

3.关于非中共党员从事党建工作问题

通过人事调整，已将一名党员调整到党群人事部；党群人事部非党人员正在积极向党组织靠拢，提前用党员的标准严格要求自己。

4.关于党内教育走过场问题

开展巡察整改工作专题会，相关责任人员作书面检讨。

（三）关于人才队伍质量不高，专业人才匮乏方面

1. 关于人才队伍质量不高问题

一是制定学习方案，要求公司全体人员制定个人考证计划、个人学习计划、部门学习计划等，全面提升公司职工的综合素质和业务能力，推进公司健康快速发展。二是根据工作需要，制定工程人员考试方案，由党群人事部组织考试，每周五使用手机小程序进行考试，待全部学习结束后进行闭卷考试。三是已与财政局、人行沟通，妥善办理公司外调人员工作问题。

2.关于市场化招聘程度不高问题

根据《济源市国有企业领导人员管理办法（暂行）》，进一步完善干部选拔任用机制。

（四）对二级公司监管缺失方面

1. 关于外派监事会未开展实质性工作问题

一是完成外派监事调整工作。严格按照《济源国有资本运营有限公司外派董事、监事管理办法》要求合理调整各子公司监事会成员，通过重新委派13家子公司共11名监事，完善监事会架构，充分发挥监事会的监督、监察职能。二是组织新任监事学习《济源国有资本运营有限公司外派董事、监事管理办法（试行）》，了解监事工作职责，确保各位监事认真履职尽责，合理开展工作。

2. 关于外派财务总监作用发挥有限问题

一是多方面提升外派财务总监专业技能。制定财税培训计划，以集中学习的方式，深入学习各类税种知识；参加专业技能考试，提高外派财务总监的专业素养，提升财税工作能力。安排部分外派财务总监兼任所在子公司会计，加快熟悉所在公司的具体业务，提高财务管理水平。二是明确财务报告月报制度。按照《济源国有资本运营有限公司外派财务总监管理办法（试行）》和《济源国有资本运营有限公司对所属各公司财务管理办法（试行）》等制度规定，外派财务总监实行财务报告月报制度，通过明确报告形式、内容，全面加强对所在子公司整体运营状况的掌握程度，同时将每月报送的财务工作报告作为一项重要指标计入年度考核中。

3.关于深入基层不够问题

制定子公司走访、调研计划，由总公司班子带队，定期开展走访、调研活动，及时了解各子公司经营发展状况，针对各子公司运营过程中遇到的问题，有针对性的开展指导工作。一是率先走访贵宾楼后勤服务有限公司和迎宾楼后勤服务有限公司，通过组织相关人员进行座谈、实地参观等方式，深入了解子公司用工情况及物资采购、入库、领用等相关流程，了解经营过程中遇到的问题。二是赴党校后勤服务有限公司就人事用工、日常经营等情况进行调研，了解愚公移山干部学院的后勤保障业务；赴纳米产业园有限公司、济源爱馨养老服务有限责任公司就工程设计、施工进度等情况进行现场调研，并提出了指导性意见；赴黄河绿洲实业有限公司就经营情况进行调研，了解本年受疫情影响，各项业务开展情况。

（五）关于履职尽责不到位，国有资产存在流失风险方面

1. 关于债权回收工作滞后问题

对于剩余16家企事业单位我公司分别采取的措施有：一是河南省济源市防腐保温材料公司目前正处于破产清算中，我公司已向资产管理人申报债权，并积极与资产管理人剑光律师事务所沟通协商，等待分配债权资金。二是济源市第二人民医院，我公司与该单位联系后，该单位表示拒绝确认该笔债权并拒绝还款，预计采取起诉方式收回债权。三是济源宾馆有限公司、济源市科达耐火材料有限公司、济源市荣昌纺织有限责任公司、济源市大陆桥商贸有限公司等4家企业已于2020年8月重新签订债权债务确认书并协商还款事宜。四是剩余10家企业为济源市三毛毛衫有限公司、济源市五龙纸业有限责任公司、河南省济源市太行实业有限公司、济源市鑫源机械制造有限公司、河南省济源市克井二矿、济源市残疾人用品用具供应站、河南省济源市金鑫胶粘制品厂、济源市农业生产资料公司、河南省济源市金翔铅盐有限公司、济源市金汇农机有限公司，我公司通过实地走访调查，发现以上企业均处于长期停滞经营状态，无法联系也无法找到相关企业人员及负责人，甚至有的厂房已被拆除，导致无法确认及追偿债权，我公司将对这10家企业进行登报延续债权。

（六）在公司内部管理存在薄弱环节方面

1. 关于资金管理不严格问题

一是驻郑办已于2020年9月7日把20万保证金转入我公司账户。二是开展巡察整改工作专题会，对相关责任人进行批评教育。

2. 关于文印工作管理不规范问题

一是制定文印审批表，明确文印工作流程。二是设专人对所要印文件进行审核把关，待审核同意后，要求文印室按照文印审批表的内容进行印制。三是严格文印报销手续，文印费用的报销实行按月对账、按季报销。

（七）关于个别二级公司管理存在漏洞方面

1. 关于巡察发现问题整改不力问题

一是以财政部及规划部出台的《测绘生产成本费用定额》为基础，结合人力资源成本和市场行情变化，重新制定了《北斗勘测设计院有限公司测绘项目收费标准》。二是重新修改和完善了《北斗勘测设计院有限公司财务管理制度》，进一步明确结算支付要求，规范结算支付流程。三是修订和完善《北斗勘测设计院有限公司车辆管理办法》，明确用车审批流程，加强车辆登记管理。四是制定《北斗勘测设计院有限公司班子会议事规则》，规范重大事项决策程序，确保重大事项均能按相关程序进行集体研究，降低廉政风险。五是公司审计监察部已对该问题进行调查，未发现违纪情况。

2. 关于个别项目未履行招标手续问题

济源纳米产业园有限公司：一是根据业务需要，设立办公室、财务部、工程部等部门，明确部门职责，特别是明确工程部的职责权限，工作流程等。二是坚持每周一次对工程部现有人员进行工程管理知识培训。三是按照要求制定和完善《纳米产业园有限公司工程管理制度》，对工程的各个环节制定明确的规定，尤其是对招投标管理、工程现场管理、项目的验收管理和资金支付管理制定比较详细的管理规定，进一步规范工程的各个操作流程。四是成立询价小组，规范询价、比价程序。五是总公司审计监察部已对该问题进行详细调查，未发现违纪问题。

济源市党校后勤服务有限公司：一是总公司审计监察部已对该问题进行调查未发现违纪问题。二是已于8月3日制定《党校后勤服务有限公司项目管理办法》和《党校后勤服务有限公司采购制度》。

3. 关于财务工程结算不规范问题

一是济源市沁圆物业管理有限公司已组织相关人员学习工程方面的业务和流程；财务部门已组织全体财务人员进行集中学习，进一步巩固了解《沁圆物业管理有限公司财务会计管理制度（试行）》《沁圆物业管理有限公司费用及款项支付管理制度（试行）》。二是已按照要求完善《沁圆物业管理有限公司工程管理制度》，并组织人员学习了解《沁圆物业管理有限公司维修改造及工程项目管理办法（试行）》。三是该建筑工程已进行决算，并安排相关工作人员将建筑工程决算资料进行整理、归档。四是针对2019年6月支付铁道嘉园维修施工劳务费30万元，只有发票没有工程决算资料或进度资料，不符合财务工程结算规定的问题，目前已全面整改完毕。五是公司审计监察部已对该问题详细调查，未发现违纪问题。

三、落实常态，建立长效机制，巩固深化整改工作成果

经过两个月的集中整改，我公司巡察整改工作取得了积极进展，但我们也清醒地认识到，整改工作成效还只是阶段性的。下一步，我们将在前一阶段整改工作的基础上，强化党的建设，建立长效机制，巩固巡察成果，确实将巡察工作落到实处。

（一）坚持常抓不懈，确保事事有落实。坚持目标不变、力度不减，对巡察整改工作紧抓不放。对整改完成的事项，既要认真跟踪问效，防止问题反弹，又要以此为基础，巩固和转化整改成果；对需要较长时间整改的问题要常抓不懈，持续用力，在保证巡察反馈问题整改到位的同时，依托国有资本运营公司的功能定位，保证国有资产不流失。

（二）建立长效机制，确保整改落实实效。继续严格对照巡察意见，巩固拓展整改成果，把整改实践中的有效举措及时上升为制度，切实增强制度建设的系统性、针对性、时效性，通过完善公司各项制度规定，特别是对“三重一大”、资金使用和工程结算等相关事项，要严格执行各项流程，加大监督检查力度，自觉树立底线意识和红线边界，做到知敬畏、存戒惧、守底线，确保各项工作合法、合规、合理开展。

（三）做到统筹兼顾，促进业务发展。要把问题整改作为改进和推动公司工作的重要契机，把巡察整改工作与全面从严治党结合起来，自觉加强党性修养，严明政治纪律和政治规矩。坚持以党建工作统领整体工作，把整改工作与各项业务工作有机结合起来，做到巡察整改与公司发展相互促进，全面推进公司高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0391-5501130，邮政编码：459000，电子邮箱：jygzyygs@126.com。

中共济源国有资本运营有限公司委员会

2021年5月28日